Rainbowex: congelaron 3,5 millones de dólares en billeteras virtuales de los responsables de la estafa piramidal
La Justicia ordenó incautar los USDT que figuraban en las cuentas que los imputados tenían en wallets tras retirar fondos de la plataforma. Es la primera vez que se congelan activos de este tipo desde Argentina. Además, secuestraron unos 30 millones de pesos en dinero físico, entre moneda nacional y extranjera.
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Los allanamientos que ordenó la Justicia para detener a los responsables de la estafa piramidal de la plataforma Rainbowex tuvieron además como dato relevante el congelamiento de activos de los imputados por su participación en el denominado Knight Consortium.
La tarea de la Fiscalía 7 junto al personal de Ciberdelito y de Delitos Económicos permitió congelar e incautar todos los USDT —criptomoneda de cotización similar al dólar— de los sindicados como responsables de la estafa, puesto que serían producto de la posibilidad de retiro que ellos, a diferencia de las víctimas, sí tuvieron.
Es la primera vez que desde Argentina se logra congelar activos de este tipo. La Justicia articuló con la empresa Tether, de quien depende la divisa digital USDT, para congelar alrededor de 3,5 millones de dólares en esa moneda virtual.
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Todas las billeteras digitales o "wallets" de criptomonedas y las cuentas bancarias a nombre de los involucrados fueron congeladas e incautadas en el marco de la causa que investiga la estafa piramidal de Rainbowex.
Para el resguardo de los criptoactivos incautados por la Justicia, se generaron billeteras descentralizdas donde fueron a parar esos 3,5 millones de USDT, bajo el control judicial mientras se desarrolla el proceso de investigación.
Además, secuestraron alrededor de 30 millones de pesos en moneda nacional y extranjera: dólares, yuanes chinos y euros.
La Procuración contó con la colaboración de la empresa de exchange Lemon y de Chinalisys y Qlue, que se dedican al seguimiento de criptomonedas para el Blochain Inteligence Group.
"Pusieron toda la información contenida en sus bases de datos, como especialistas de sus áreas para asistir en el análisis de la información", señalaron desde la Justicia.
En San Pedro hubo 14 allanamientos y en San Antonio de Areco, dos. Además, hubo otros procedimientos similares en la ciudad de Bahía Blanca, donde también hay denuncias contra los referentes en esa zona del Knight Consortium, que captaban "inversores" para la plataforma de "la China".
Los detenidos locales son Luis Pardo, Maximiliano Braga, Facundo Villalba, Mariano Diez y Andrés Desanzo. Además, había orden de detención para Alexis Pan, pero no lo encontraron.
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La Justicia bonaerense coordinó además con Interpol para la emisión de "alerta roja" para dictar la captura internacional de ciudadanos de Malasia.
Esos malayos serían los responsables de Rainbowex por encima de Braga, Pardo y el resto de los que comandaban la captación de inversores con la falsa promesa de ganancias extraordinarias.
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